首页 › 答案 › 题库 › 远程教育 › 电大

银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）
A、《外汇申报单》
B、《提取外币现钞备案表》
C、《外汇业务审批表》
D、《涉外收入申报单（对私）》
正确答案：D
标签：申报单 现钞 自然人
上一条：根据《中华人民共和国刑法》规定，伪造货币有（）情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
下一条：金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。