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金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.案件防范管理制度
D.大额和可疑交易报告制度
正确答案：ABD

标签：制度身份客户

上一条：银行业机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的残缺、污损人民币，应予以收缴。（）

下一条：中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况；查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料：对可能被（）的文件、资料，可以封存。