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按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务?()
按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务?()
A.建立健全本机构反洗钱内控制度,强化反洗钱内控制度的有效实施。
B.建立本机构客户身份识别制度。
C.建立本机构客户身份资料和交易记录保存制度。
D.执行大额交易和可疑交易报告制度。
正确答案:ABCD
标签:
制度
中国人民银行
身份
上一条:
银行业金融机构业务人员办理假币收缴业务时应使用《假币收缴凭证》。
下一条:
反洗钱的基本制度有()。