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最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么?
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么?
A.联合国禁毒公约。
B.金融行动特别工作组(FATF)40项建议。
C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。
D.美国《银行保密法》
正确答案:C
标签:
保密法
银行
联合国
上一条:
银行业金融机构收缴的假币,应解缴中国人民银行当地分支行。
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB169992010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。