首页
›
答案
›
题库
›
远程教育
›
电大
调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的处理意见:
调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的处理意见:
A.经调查确认可疑交易活动不属实
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C.经调查不能排除洗钱嫌疑的
D.经调查事实仍不清楚的
E.经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
正确答案:AB
标签:
嫌疑
调查组
事实
上一条:
金融机构清分中心在上门收款的企事业单位缴存现金中发现假币,按照()方式确认差错。
下一条:
在实践中,反洗钱调查一般分为哪几个阶段: