首页
›
答案
›
题库
›
远程教育
›
电大
出现以下哪种情况时,金融机构应提交可疑交易报告?
出现以下哪种情况时,金融机构应提交可疑交易报告?
A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C.对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D.对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
正确答案:A
标签:
资金
机构
收款人
上一条:
第五套人民币硬币外缘采用边缘滚子防伪技术的是()
下一条:
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。