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在反洗钱调查结束阶段的主要工作是:
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是:
A.制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见
B.反洗钱调查报告表的批准
C.解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况)
D.报案(针对需要报案的情况)
E.立卷归档
正确答案:ABCDE
标签:
调查报告
情况
措施
上一条:
《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法(2004)》对每项建议设定了哪几种评估级别?
下一条:
以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有: