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反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
A、正确
B、错误
正确答案:B
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和保密。
标签:
基本原则
效率
上一条:
根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)文件要求,金融机构应该()向人民银行解缴移送临柜收缴的假币。
下一条:
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。