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简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。
简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。
正确答案:(1)各国反洗钱法律制度日渐完善。(2)报告主体扩大。(3)报告种类和内容增加。(4)反洗钱监管的手段和方法不断提高。(5)适度监管,兼顾成本与效益的平衡。(6)反洗钱行政处罚力度加大。
标签:
报告
世界各国
行政处罚
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对交存的()特殊残缺、污损人民币,归入相应的券别。
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简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。