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根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有:
根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有:
A.调查可疑交易活动
B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的
D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准
E.经中国人民银行负责人批准
正确答案:ABE
标签:
中国人民银行
负责人
分支机构
上一条:
关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是:
下一条:
能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原来连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按全额兑换。