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《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括:
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括:
A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C.反洗钱调查中的保密制度
D.反洗钱调查中的法律责任
E.反洗钱调查的救济途径
正确答案:ABCD
标签:
中国人民银行
措施
分支机构
上一条:
银行业金融机构收缴假币时,对假外币纸币,应当假币持有者的面加盖“假币”字样戳记。
下一条:
反洗钱调查的强制性体现在哪些方面: