首页
›
答案
›
题库
›
远程教育
›
电大
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。
A、正确
B、错误
正确答案:B
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其省一级分支机构。
标签:
中国人民银行
主体
总行
上一条:
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动,仅限于金融机构报送的可疑交易报告。
下一条:
在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是必经程序: