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简述反洗钱非现场监管基本环节。
简述反洗钱非现场监管基本环节。
正确答案:(1)信息收集。(2)信息分析评估。(3)采取相关非现场监管措施。(3)信息归档。
标签:
信息
现场
环节
上一条:
免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。
下一条:
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。