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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员,金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员,金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
客户
外国
人员
上一条:
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
下一条:
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指在我国境内【包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区】可收兑的其他国家或地区的法定货币。