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已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
A、正确
B、错误
正确答案:B
标签:
岗位
报告
专人
上一条:
银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
下一条:
金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱现场检查。