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《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。询问应当制作询问笔录,被询问人和调查人员均应在笔录上签名。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。询问应当制作询问笔录,被询问人和调查人员均应在笔录上签名。
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
笔录
人员
国务院
上一条:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,并进行核对、登记。
下一条:
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,临时冻结不得超过七十二小时。