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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并()。
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并()。
A、报告客户大额交易行为
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
正确答案:C
标签:
客户
报告
账户
上一条:
接收境外汇入汇款的金融机构,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
下一条:
根据《金融机构反洗钱风险评估标准》(银反洗发[2012]45号)的规定,关于反洗钱绩效考要求,下列表述错误是的()。