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法人、其他组织和个体工商户客户的“客户身份基本信息”包括()
法人、其他组织和个体工商户客户的“客户身份基本信息”包括()
A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人
D.授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
正确答案:ABCD
标签:
客户
有效期限
身份
上一条:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告()
下一条:
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列()机构。