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保险公司在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
保险公司在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.洗钱风险评估
正确答案:A
标签:
客户
保险公司
身份
上一条:
在与客户的业务关系续存期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。
下一条:
反洗钱内控制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。