首页 › 答案 › 题库 › 远程教育 › 电大

在反洗钱工作平台中，（）名单客户产生的大额和可疑案例，大额案例系统自动上报，可疑案例系统自动排除。

在反洗钱工作平台中，（）名单客户产生的大额和可疑案例，大额案例系统自动上报，可疑案例系统自动排除。
A、黑
B、白
C、红
D、关注
正确答案：B
标签：案例 系统 名单
上一条：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
下一条：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日（含）之内。