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为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()。
为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()。
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
正确答案:ABCD
标签:
客户
身份
身份证件
上一条:
金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。
下一条:
小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款,B银行柜员在清点时发现假币一张,遂予以收缴并出具<<假币收缴凭证>>.6月10日,小李至A银行提出查询申请,银行予以受理,6月17日,银行将查询结果电话通知小李,该假币确为银行付出,小李当天来到A银行,银行当场赔付100元,并要求小李当面将<<假币收缴凭证>>销毁,小李在大厅销毁<<假币收缴凭证>>后离开.请指出这个案例中违反规定的有()。