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各法人行社提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户、交易进行持续监测,仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。
各法人行社提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户、交易进行持续监测,仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。
A、正确
B、错误
正确答案:A
标签:
报告
账户
嫌疑
上一条:
可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。
下一条:
在可疑交易报告流程中,各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。()