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金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:()
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:()
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D.应当建立专门的反洗钱部门
正确答案:A
标签:
管理人员
工作
专人
上一条:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?()
下一条:
各分支机构应至少每()年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每()年一次对本部门员工进行一次全面培训。