首页 › 答案 › 题库 › 远程教育 › 电大

营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，应至少每月对其交易情况进行跟踪监测，并记录监测结果。

营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，应至少每月对其交易情况进行跟踪监测，并记录监测结果。
A、正确
B、错误
正确答案：B
标签：客户 级别 等级
上一条：公司对客户洗钱风险进行评估，并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。
下一条：中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。