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《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的?()
《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的?()
A.中国人民银行、银监会、证监会、保监会
B.中国人民银行
C.全国人大
D.司法机关
正确答案:A
标签:
中国人民银行
身份
客户
上一条:
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在()天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。
下一条:
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易报告。