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业务部门有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与下列名单相关的,应当立即向合规部门报告:
业务部门有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与下列名单相关的,应当立即向合规部门报告:
A.人民银行失信被执行人名单
B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
正确答案:BCD
标签:
恐怖活动
人员名单
组织
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美元各面额纸币正、背面主景图案分别采用()
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我国对洗钱的防范工作起步于金融业。