首页
›
答案
›
题库
›
远程教育
›
电大
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么?
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么?
A.可疑交易报告。
B.客户身份识别制度。
C.建立反洗钱内控制度。
D.大额和可疑交易报告。
正确答案:B
标签:
报告
声明
巴塞尔
上一条:
透光观察2015年版第五人民币100元纸币上采用的胶印对印图案,可见正背面图案组成一个完整的古钱币图家。
下一条:
在冠字号码查询业务中,查询人可在接到查询结果通知书后5个工作日申请再查询。