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对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:
对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:
A.处五十万元以上五百万元以下罚款
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款
正确答案:A
标签:
高级管理人员
中国人民银行
董事
上一条:
存取款一体机渠道记录、存储冠字号码可由以下方式实现()。
下一条:
客户留存的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。