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现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书,报告撰写以反映现场检查工作情况为重点,应报本行行长或者副行长。
现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书,报告撰写以反映现场检查工作情况为重点,应报本行行长或者副行长。
A、正确
B、错误
正确答案:B
现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书,报告撰写以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告,应报本行行长或者副行长。
标签:
报告
工作情况
检查组
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银行业金融机构只对在本行办理现金取款对现金真伪有异议,经确认所持钞票为()的银行客户提供查询服务。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。