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简述封存的适用条件。
简述封存的适用条件。
正确答案:根据《反洗钱法》的规定,封存的适用条件有:(1)中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动;(2)可疑交易活动需要进一步核查;(3)经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准;(4)被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损。
标签:
中国人民银行
分支机构
条件
上一条:
商业银行中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债,在资产业务和负债业务的基础上,利用技术、信息等方面的优势,不运用或不直接运用自己的资产、负债,形成银行非利息收入的业务。
下一条:
“天工”系列理财产品,是农业银行面向高净值客户推出的实物挂钩型理财产品,客户在获得理财收益的同时还可获得实物资产。