首页 › 答案 › 题库 › 远程教育 › 电大

简述封存的适用条件。

简述封存的适用条件。
正确答案:根据《反洗钱法》的规定,封存的适用条件有:(1)中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动;(2)可疑交易活动需要进一步核查;(3)经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准;(4)被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损。