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根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
正确答案:首先客户必须有明确的向境外转款要求,客户未有此要求时不能采用临时冻结措施;其次,客户要求转往境外的款项来源于反洗钱调查所涉及的账户资金,若不涉及则不能采用临时冻结措施;最后,客户的转款要求指向境外,若是在境内划转,则不能采用临时冻结措施。
标签:
措施
客户
账户
上一条:
人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时,承担相应法律后果的主体是:
下一条:
代理财政授权支付业务是由财政部门根据预算单位提出的支付申请,向银行签发支付指令,由银行通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人账户的业务。