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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:
A.责令限期改正
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
正确答案:D
标签:
高级管理人员
中国人民银行
董事
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《中华人民共和国人民币管理条例》实施时间()
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在相同的担保条件下,国际贸易融资风险高于一般短期信贷业务,其风险资本占用也相对较多。