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“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的:
“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的:
A.金融行动特别工作组全会
B.埃格蒙特会议
C.联合国大会全体会议
D.联合国安理会全体会议
正确答案:B
标签:
联合国安理会
联合国大会
全体会议
上一条:
根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质:
下一条:
现场检查程序一般包括哪五个阶段: