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简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》制定目的和主要内容。
简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》制定目的和主要内容。
正确答案:为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益,中国人民银行根据《反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章,专门制定了《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布),详细规定了反洗钱调查的程序,规范了各种调查措施的具体操作,统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书。
标签:
中国人民银行
实施细则
目的
上一条:
单位协定存款是对超过基本存款额度的存款按中国人民银行规定的协定存款利率计付利息、对基本存款额度按()计付息。
下一条:
下列哪一项是反洗钱调查的启动程序: