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以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是()
以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是()
A.客户有关基础信息疑点
B.客户洗钱风险等级不合理
C.从经济理性分析不合理
D.客户资金流动不合理
正确答案:B
标签:
客户
疑点
理性
上一条:
下列关于洗钱的危害性的说话中,错误的是()
下一条:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,保险业金融机构可只提交可疑报告。