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金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统,包括:
金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统,包括:
A.由稽核等部门负责有关信息的整理、甄别和交易记录(证据)的保全。
B.由人事教育部门负责对付犯罪技能。
C.由保卫部门负责案件发生之后的调查取证、处理工作。
D.由风控部门负责反洗钱内部审计。
正确答案:A
标签:
部门
调查取证
教育部门
上一条:
在小额支付系统,直接参与者以及所属间接参与者发起的借记支付业务只能在净借记限额内支付。()
下一条:
银监会《流动资金贷款管理暂行办法》的核心指导思想是合理测算借款人(),审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度,防止超额授信风险。