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反洗钱现场调查时的程序要求包括()
反洗钱现场调查时的程序要求包括()
A、调查人员不得少于二人
B、出示合法证件
C、出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书
D、调查人员不得少于三人
正确答案:ABC
标签:
中国人民银行
人员
通知书
上一条:
境外(含港澳台地区)机构在境内从事经营活动的,持政府有关部门批准其从事该项活动的证明文件,经中国人民银行当地分支行核准后可开立临时存款账户。()
下一条:
项目贷款申请额度受项目基本情况台账中项目币种明细中项目金额的控制。()