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常见的洗钱活动存在的途径和方式有()?
常见的洗钱活动存在的途径和方式有()?
A、通过境内外银行帐户过渡,使非法资金进入金融体系
B、通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C、非法吸收存款,隐瞒犯罪所得
D、利用别人的帐户提现,切断洗钱线索
E、通过购买彩票进行洗钱
正确答案:ABDE
标签:
所得
钱庄
存款
上一条:
良好的风险报告路径应采取()。
下一条:
下列风险管理领域相关制度指引中,()不属于信用风险管理领域相关制度指引。