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对于(),金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
对于(),金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
正确答案:D
标签:
联合国安理会
中国人民银行
政要
上一条:
专项合规管理报告为不定期报告,各级机构(部门)在收到当地监管部门发布重要监管法规、当地同业出现重大合规风险事件或本机构向监管机关报送合规报告及说明材料时,应于5个工作日内将有关情况报告总行内控合规部、国际业务部等部门。()
下一条:
商业银行规模越大,抵抗风险的能力越强,其声誉的潜在威胁()。