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学富五车
我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括()。
我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括()。
A、客户身份识别制度
B、大额交易报告制度
C、可疑交易报告制度
D、客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案:ABCD
答案解析:《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
标签:
制度
身份
客户
上一条:
根据《证券公司监督管理条例》规定,证券公司应当建立信息查询制度。对该制度的意义,下列说法正确的是()。
下一条:
甲厂是生产药品的厂家,经济效益一直不好,后来厂长决定对本厂生产的药品重新进行包装,结果使消费者很容易认为是某著名制药厂乙厂生产的药品,经营情况明显好转。对甲厂的行为评价错误的是()。