首页 › 答案 › 标签 › 假币

假币

801张先生到银行存款，储蓄柜台工作人员小李发现其中1张50元纸币像是假币，她马上叫来储蓄主管，两人经过仔细辨别后，确认这张50元纸币是从未见过的假币种类，于是当着张先生的面盖上假币章，并开具了没收凭证，盖好章，将凭证交给张先生签字，并告知了其权利。张先生岁予以了配合，但人不服气，又递进一张50元纸币要求换出假币去中国人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻，确认递进来的50元纸币是真币后，将假币交给了张先生。请指出这个案例中违反《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序有（）
8022009年12月15日，银行现金柜员小王在办理一客户10万元人民币存款时，发现其中5张100元是假币，他当即将假币收缴，告知持币人如对被收缴的货币真伪有异议，可以在3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定，填制《假币收缴凭证》，将《假币收缴凭证》交顾客签字，将假币实物和收缴凭证收入单独保管，办理完这笔现金存款后，又开始办理下一笔业务。上述案例中，小王的操作违反规定的有（）。
803小李大学毕业后，于2009年7月3日在某银行求职，并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4日小李才上班就办理张先生存款，对假币略有所知的小李发现其中有一张100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这100元纸币拿到办公室和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是盖上假币章并开具了假币没收凭证，盖好章，回到柜台将凭证交给张先生，张先生悻悻离去。请指出上述案例中的操作是否违反假币收缴程序，为什么？
804对盖有假币字样戳记的人民币纸币，经鉴定后应如何处理？
8052013年3月10日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话，要求鉴定其于3月8日被某银行收缴的一张100元人民币假币。小刘将币卷别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。3月14日，小刘出差回来后通知收缴单位送达待鉴定货币，并于当日独自进行了鉴定。经鉴定该张人民币确为假币，小刘将其退回原收缴单位没收。请指出该案例中的操作那些违反了规定程序（）？
806金融机构截留或私自处理收缴的假币，或使己收缴的假币重新流入市场的。对由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。（）
807《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》于2003年7月1日起施行。（）
808金融机构收缴假币时，对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，并在封口处加盖假币字样戳记。（）
809金融机构收缴假币时，对假人民币纸币应当面加盖假币字样戳记。（）
810金融机构收缴假币时，发现假人民币20张（枚）以上，应当立即报告当地公安机关，并提供有关线索。（）
811《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称假币是指伪造和变造的货币。（）
812《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称货币指人民币和外币。（）
813收缴假币的银行业全融机构应向持有人出具（）。
814危害货币管理罪主要包括（）。
815行为人购买假币后使用的，以（）处罚。
816伪造的货币是指仿照真币的（）等，采取各种手段制作的假币。
817收缴假币应在客户视线内双人办理，换人复核，但加盖假币戳记可事后进行。（）
818纸币及各种假硬币应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖假币字样，并及时登记。（）
819若发现规定数额以上假币，需及时报告公安机关并向上级报告，详细记录相关情况。（）
820假币收缴后，要向客户出具假币收缴凭证，收缴的假币不得再交给客户。（）
821一旦确认为假币不得再退还持有人，不得以判定不准为由退还假币，更不准将盖有假币字样的假币退还持有人。（）
822我国法律规定，制造假币最高可判处无期徒刑。（）
823我国法律规定，银行业金融机构收缴假币必须当面、双人收缴。（）
824在假币纠纷中，申请查询人民币冠字号码需要提供的条件：查询申请表、身份证件、假币实物或《假币收缴凭证》、银行卡或存折等取款证明。（）
825我国法律规定，禁止制造、使用、收藏、运输、持有、买卖假币。（）
826我国法律规定，假币必须上交商业银行、信用社、中国人民银行、公安机关。（）
827《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》是从2003年7月1日起正式实施的。（）
8282014年3月8日，某货币真伪鉴定工作机构工作人员小刘接到李女士电话，要求鉴定其于3月6日被某银行收缴的一张100元假币。小刘将假币、劵别、张数、冠字号码、受教机构等做了详细记录。3月13日（3月11日、12日为双休日）小刘出差回来后通知收缴单位送达鉴定货币，并于6月15日按规定程序进行了鉴定。上述案例中，工作人员操作违反了《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币鉴定程序的是（）
829《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）中要求：金融机构要按（）向人民银行解缴移送临柜收缴的假币。
830关于金融机构收缴假人民币纸币的程序，以下说法正确的是（）。
831下面关于假币印章使用说法正确的有（）。
832金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币，确认是假币后，填写了《假币代保管登记簿》，在假币实物上加盖假币印章后，交假币保管人员，与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中，违反规定的有（）。
833金融机构情分中心在网点缴存的现金中发现假币，假币失误由情分中心直接收缴，制定专人保管，出具（），由差错网点的上级支行登记后处理
834对盖有假币字样戳记的人民币纸币，经鉴定机构鉴定为假币的，应（）
835《假币收缴凭证》上有（）种不同的语言。
836金融机构现金管理部门按（）分开封装，随同电子档和纸质文档，一并解缴到当地人民银行中心支行。
837假币收缴凭证按收缴的币种，分为本币假币收缴凭证和外币收缴凭证两个种类错金融机构清分中心操作员在清分回笼现金中发现可疑的人民币，应立即向现场负责人报告，并换人复核，确认是假币的，应由现场负责人按规定填写（）。
838购买与调换假币这两种行为通常是密切联系的，但《刑法》的有关规定并不要求这两种行为同时实施，同时实施这两种行为的，并列确定罪名。
8392014年6月10日，某银行柜员小张为一个客户办美元存款时，发现一张100美元假币，当即在钞票正、背面加盖假币章戳，填制《假币收缴凭证》，同时叫来储蓄主管复核签章。然后将《假币收缴凭证》交客户签字，并告知了客户享有的权利。以下有关上述案例中，说法正确的是（）。
840王小姐在某银行办理业务时，储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币，小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封，封口处加盖假币字样戳记，向客户出具《假币没收凭证》，将《假币没收凭证》交给了王小姐。上述案例中，违反假币收缴程序的是（）。
8412014年7月1日，某金融机构的现金清分中心，工作人员李某在清分网点缴存的现金时，发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金[2013]159号）和《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程（试行）》的相关要求，以下说清正确的是（）。
842中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内，出具（）。
843持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日3个工作日内，持直接或通过收缴单位向中国人民银当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面定申请。
84410月20日，一客户持一张假币到某银行网点，声称该假币来自该网点存取款一体机，一口咬定系其10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中夹带的，要求更换。该网点该怎么处理（）。
845小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天，小李在办理王小姐的存款业务时，发现其中一张100元人民币纸币疑似假币。小李在向王小姐说明情况之后，叫来营业网点主管和另一名柜员，共同对该纸币进行鉴别。经反复验看，他们认定该100元纸币为假币，于是当客户面加盖假币印章，并开具《假币收缴凭证》。王小姐情绪激动，拒绝提供个人证件信息，并拒绝在《假币收缴凭证上》签字，小李向王小姐解释相关法律法规，并告知异议处理方式。但王小姐仍不配合假币收缴工作，并强烈要求退还该100元假币。小李做法正确的是。
846小张是某银行营业网点的柜员。一天，小张在办理魏大爷的存款业务时，发现其中一张100元纸币疑似假币。于是小张叫来营业网点另一名柜台人员，共同对该货币进行鉴别。经反复验看，她们认定该100元纸币为假币。于是，小张告诉魏大爷这是一张假币，并当魏大爷的面加盖假币印章。但是魏大爷心存疑虑，要求小张将这张钱再给回自己好好看看。小张做法正确的是（）。
847小李大学毕业后，于2004年7月3日在某银行求职，并被顺利录用为储蓄柜员。7月4日小李刚上班就办理张先生的存款业务，对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室和同事们仔细辨背后确认是假币，于是用红色油墨盖上假币印章，并开具了《假币没收凭证》，回到柜台将凭证开给张先生，张先生离去。请指出这个案例中违反的规定包括（）。
848出售、运输假币后又使用假币的，司法机关应对其判处以出售、运输假币罪和使用假币罪数罪并罚。（）
849将假币作为资信证明给别人看的行为，也构成使用假币罪。（）
850下列关于持有、使用假币罪描述中，正确的有（）。
851现有16枚外形相同的硬币，其中有一枚比真币的重量轻的假币，若采用分治法找出这枚假币，至少比较（）次才能够找出该假币。
852柜员在办理业务时发现假币，由所在营业网点持有《反假货币上岗资格证书》的一名柜员当面予以收缴。（）
853对假人民币纸币，应当面加盖假币印章交予持币人。（）
854柜员在办理业务时发现假币，由所在营业网点（）名持有《反假货币上岗资格证书》的人员当面予以收缴是不对的。
855查询人持假币实物申请查询的要求查询人提供以下资料申请查询：
856假币专用封装袋是营业机构收缴假外币纸币和（）时加封使用的专用封装袋。
857金融机构发现假币有下列情形之一的，应当立即报告公安机关（）
858甲、乙二人从境外走私入境假币150余万元。运载假币的渔船刚一到岸即被海关缉私人员发现，甲趁机逃跑，乙手持铁棍、匕首将缉私人员打成重伤后携带假币逃走。对甲、乙的行为应当如何处罚？（）
859现在有16枚外形相同的硬币，其中一枚是假币，且已知假币比真币重量轻。先给定一架没有砝码的天平，问至少需要多少次称量才能找到这枚假币？
860下列行为中，（）不属于持有、使用假币罪的范畴。
861金融工作人员购买假币行为可能构成的罪名是（）。
862金融机构收缴假币时，发现假人民币20张（枚）以上，应当立即报告（），并提供有关线索。
863（）是鉴别人民币真假和进行反假币斗争的重要资料，县联社要指定专人负责并进行领发保管手续。
864李某是银行分理处柜员，她多次收缴假币换取真币据为己有，但数额较小，因此单位对其予以记大过处分。（）
865甲发现某银行的ATM机能够存人编号以HD开头的假币，于是窃取了3张借记卡，先后两次采取存人假币取出真币的方法，共从ATM机内获取6000元人民币。甲的行为构成（）。
866中国人甲在美国旅游，见有人兜售高仿真人民币，便用1万元真币换取了10万元假币，将假币夹在书中寄回中国。甲构成（）。
867甲将一半真币与一半假币拼接，制造大量半真半假面额为100元的纸币，成立变造货币罪。
‹1…789›