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284301内控合规部门作为尽职监督工作的管理部门，履行对职能部门尽职监督履职的监督检查职责，督促、推动职能部门尽职监督工作。
284302财务会计部门应当将职能部门尽职监督履职情况作为职能部门及其负责人年度考核和工作评价的内容。
284303内控合规部门应当根据职能部门尽职监督的结果，落实有关责任人员的责任追究。
284304内控合规部门牵头开展的2014年案件风险排查不属于对条线的尽职监督。
284305运营管理部门组织开展的2013年度中国农业银行营业机构“三化三铁”考核验收不属于对条线的尽职监督。
284306职能部门可以采取现场监督和非现场监督的方式，履行尽职监督职责。
284307离任审计坚持“先离后审”原则。
284308被审计人因退休离开所任岗位时，不需要对其任职期间职责履行情况进行离任审计。
284309一级分行以下机构高管人员经济责任审计由各级行内控合规部门按照下审一级的原则组织实施。
284310职能部门履行尽职监督职责，应当实行全过程质量控制，保证监督的质量和效果。
284311对被审计人任现职不满一年的，审计组织只需要对现任职务的职责履行情况进行审计。
284312事业法人优质客户必须具备的条件：（）
284313业务系统管理包括对（）的管理。
284314商业银行内部控制要达到的目标是什么（）
284315信贷审查对贷款业务提出补充材料意见的（）补充、加载影像资料。
284316在贷款发放环节，开户行客户部门主管和分管行长作为审核人有哪些责任？
284317新布放、需要变更参数或需要撤除的自动柜员机，其所属县级农信联社，应提前（）天提交《河北省农村信用社自动柜员机入网/变更登记表》。
284318可不评级的客户有（）
284319（）储蓄存款是存款时不限定存期，可随时存取的产品。
284320在新巴塞尔资本协议中，被称之为巴塞尔协议的“三大支柱”是（）。
284321逾期和挤占挪用贷款按合同约定计收（）。
284322下列选项中，属于合规部门职能的是（）。
284323以下哪些行为不是金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为（）。
284324金融机构有侵害金融消费者合法权益的违规行为的，中国人民银行及其分支机构可以釆取以下措施：（）
284325金融机构发现假冒电子银行的非法活动后，应采取哪些措施？
284326兴业银行的内部控制评估体系建设项目旨在满足（）的要求，体系需要包含内控框架的五方面要素，涵盖兴业银行五方面的控制目标，覆盖全行各项业务并持续有效地运行。
284327客户信用等级在BBB到B中包括（）等级。
284328对于法律规定明确、性质无争议的非法集资案件，各级银行业监督管理部门可依职权直接认定和处理。
284329在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，（）依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
284330下面哪一条是《案件综合治理长效机制建设十项措施》之一（）。
284331协议存款利率说法正确的是：（）
284332“收购贷款资格查询”可查询出企业的基本资料包括客户基本情况、（）、认定信息，
284333教育储蓄每一账户起存50元，本金合计最高限额为2万元。
284334预防和打击非法集资，必须构建（）的综合治理长效机制。
284335审查现金流量的重点是（）
284336《宪法》之所以是国家根本大法，是因为其（）。
284337进行非法集资活动的，应当依据有关法律法规给予以下行政处罚：（）
284338存款人应以实名开立银行结算账户，并对其出具的开户申请资料实质内容的真实性负责，法律、行政法规另有规定的除外。
284339稽核的作用包括（）。
284340防范客户骗贷，信贷员调查中需要注意的软信息应包括（）。
284341具有以下哪类条件的流动资金贷款，原则上应采取贷款人受托支付方式（）。
284342擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构的业务活动的，由（）予以取缔。
284343会计人员调动工作或离职，应当与谁办清交接手续，严格执行交接程序。
284344开户行主办客户经理应将抵押登记他项权力证书、止付证明、质押登记他项权利证明、质物权属证明、抵（质）押物清单等交（）入库保管。
284345国务院银行业监督管理机构的派出机构，可独立履行监督管理职责。
284346国务院反洗钱行政主管部门应在采取临时冻结措施之前或（）小时之内，向有管辖权的侦查机关报案。
284347商业性个人住房贷款的计、结息方式和还款方式，由借贷双方协商确定，可在合同期内（）调整，也可采用固定利率的确定方式。
284348开户行行长是信贷业务受理（），对初步调查意见和申报材料进行审定，决定是否意向受理。
284349在抵押贷款的合同期间，抵押财产必须保险，且保险的第一受益人是（）
284350活期存款按季结息，每季末月20日为结息日，按结息日中国人民银行挂牌定期利率计息。
284351对于系统数据信息错误，影响数据质量或业务正常办理的，要及时上报（），申请总行授权修改。
284352小额担保贷款对象为：（）、农村三类居民、经认定的劳动密集型小企业
284353国家机关以及法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织依照法律、行政法规和国务院的规定，为履行职责而进行的企业和个人信息的采集、整理、保存、加工和公布等，如（）不适用《条例》。
284354以经济适用房、房改房用于抵押的，原则上最高授信额度不得超过房产评估价值的（）。
284355房地产开发贷款的贷后管理主要做到（）。
284356除政策性融资、准政策性融资、挂账类客户外，对国家有关部门认定为高耗能、高污染的企业，治理期间的信用等级不得超过（）。
284357未经（）批准，任何单位和个人不得设立银行业金融机构或从事银行业金融机构的业务活动。
284358中国人民银行依照法律、行政法规的规定代理国库。
284359银行业金融机构的审慎经营规则，包括（）等内容。
284360关于保证期间，以下说法正确的是：（）
284361对抵押物进行现场核保的主要内容有哪些？
284362小额担保贷款用途限于符合贷款条件的（），开办经费和流动资金。
284363银行业监督管理机构依法实施调查权时要求（）
284364信用社会计对某业务或财务活动进行账务处理时，（）。
284365商业银行的分立、合并，适用（）规定。
284366出票人在汇票上记载“不得转让”字样的（）。
284367临时贷款管理应遵循（）的原则
284368行业主（监）管部门发现涉嫌非法集资案件线索或接到举（通）报后，一般应在（）个工作日内完成受理工作。
284369经国务院银行业监督管理机构或其省一级派出机构负责人批准，银行业监管机构有权（）涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的帐户。
284370各商业银行最迟于2007年12月31日前应对所有网上银行高风险账户操作统一使用（）。
284371出纳工作库房管理的“六无”是什么？
284372下列哪种结算工具适用于异地先拿货款后发货的结算（）？
284373长期贷款，系指贷款期限在10年（不含10年）以上的贷款。
284374国家外汇管理局对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理管理，年度限额为（）美元。
284375对于集体关联客户，流动资金贷款额度可采用合并报表估算，纳入合并报表的成员企业流动资金贷款总和可略超过估算值。
284376任何单位和个人不得强令商业银行发放贷款或者提供担保，但各级人民政府除外。
284377作业监督三项工作的办理流程是：先完成（），再核准（），然后根据资金支付的进度在系统外完成贷款资金支付作业监督流程。
284378下列中哪一个不属于国际储备体系（）。
284379借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款可划分为（）。
284380在农发行贷款占其全部贷款比例超过（）的借款人，原则上应在农发行开立基本存款账户
284381下面属于历史上发生过的金融机构操作风险事件的是（）
284382《商业银行法规定》：商业银行有下列（）情形，对存款人或者其他客户造成财产损失的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任。
284383“劣币驱良币”现象的提出者是（）。
284384柜员按操作级别可划分为运行管理员、业务管理员、（）（领导、综合员和操作员）。
284385银行办理住房贷款通常采用的分期还本付息方式包括：（）
284386对以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，最高可处死刑，并处罚金或没收财产。
284387以下属于债券保函业务主要品种的有（）
284388接受洗钱活动报案的侦查机关是哪个部门？（）
284389关键岗位人员岗位轮换可采取（）等形式。
284390大额可转让定期存单在存期内按照存单开户日银行挂牌公告的利率计息。
284391现阶段我国短期资金市场是指（）。
284392公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷。民间借贷具有下列情形之一的，应当认定无效。
2843932007年初，国务院批准成立处置非法集资部际联席会议，明确联席会议由（）牵头，中央多个部门参加。
284394贷捷通贷款以厂房设定抵押的，应符合下列要求：（）
284395项目盈利能力分析的主要指标包括（）
284396非法集资的危害性主要表现在（）
284397以转贷牟利为目的，套取银行业金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的应予追诉。
284398临时存款账户是指存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。
284399无纸化办贷贷审会环节描述正确的是（）
284400从商业银行税后利润中分配的项目是哪一项？（）
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