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知识竞赛未分类
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户,高风险账户持有人应了解以下哪些信息()
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户,高风险账户持有人应了解以下哪些信息()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人(正确答案)
B.资金来源(正确答案)
C.资金用途(正确答案)
D.经济状况或者经营状况(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
受益人
上一条:
客户身份识别包含哪几层含义()
下一条:
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需要登记的客户身份基本信息包括()