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知识竞赛未分类
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施()
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件(正确答案)
B.回访客户(正确答案)
C.实地查访(正确答案)
D.向公安,工商行政管理等部门核实(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立帐户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务()
下一条:
洗钱特征包括()