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知识竞赛未分类
下列有关持续客户身份识别的说法中正确的是:()
下列有关持续客户身份识别的说法中正确的是:()
A.划分客户的风险等级(正确答案)
B.适时调整客户风险等级(正确答案)
C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息(正确答案)
D.对客户或者账户,至少每年进行一次审核
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
等级
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关于跨境汇款业务,以下说法不正确的是()
下一条:
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪些是反洗钱法律规定的法定风险要素()