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知识竞赛未分类
《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有()
《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有()
A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易(正确答案)
B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务
C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户(正确答案)
D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
账户
上一条:
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()
下一条:
下列属于我国反洗钱法规关于客户身份识别的原则性要求的是()