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知识竞赛未分类
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以书面形式向那个机构报告()
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以书面形式向那个机构报告()
A.国务院金融监管部门当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构(正确答案)
C.当地公安机关报告(正确答案)
D.当地人民政府
标签:
反洗钱知识竞赛
分支机构
报告
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以下哪些证件是法律、行政法规、规章规定的可以证明本人身份的真实有效证件或文件?()
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下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告?()