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知识竞赛未分类
自然人客户的“身份基本信息”包括下面哪些内容?()
自然人客户的“身份基本信息”包括下面哪些内容?()
A.姓名(正确答案)
B.性别(正确答案)
C.国籍(正确答案)
D.职业(正确答案)
E.住所地或者工作单位地址(正确答案)
F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
自然人
上一条:
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )、( )或者( )有疑问的,应当重新识别客户身份。()
下一条:
《反洗钱法》所称的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、( )、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为.()