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知识竞赛未分类
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。()
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。()
A.数据信息(正确答案)
B.业务凭证(正确答案)
C.账簿(正确答案)
D.报表
标签:
反洗钱知识竞赛
账簿
凭证
上一条:
《反洗钱法》所称的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、( )、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为.()
下一条:
当发生()大额交易时,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告