首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
在分析可疑人员的实际交易行为时,可以通过哪些途径获得相关信息?()
在分析可疑人员的实际交易行为时,可以通过哪些途径获得相关信息?()
A.询问相关工作人员(正确答案)
B.查阅开户资料
C.查阅营业网点现场监控录像(正确答案)
D.查阅ATM机监控录像(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
录像
途径
上一条:
犯有法律规定的洗钱罪行为之一的,下列正确的表述是()。
下一条:
在分析可疑交易涉及交易数据时,要尽量得到哪些内容?()